传销案件怎么处理

传销案件怎么处理

案 件 情 况

一、人员基本情况

受害人：张亚杰，男，1982年6月出生，汉族，内蒙古赤峰市翁牛特旗亿合公乡大烟囱村村民，身份证号：150426198206201356，联系电话：13391906560 13521613958。

嫌疑人：李俊青，男，1990年9月出生，汉族，翁牛特旗亿合公乡村民，现在山西省忻州市，身份证号：150426199009211373，电话：15034482466。

嫌疑人：李鹏，男，50岁左右，号称总经理，现住山西忻州市，其他不详。

二、案件涉嫌罪名：诈骗

三、事实经过

2008年10月，我在北京打工时认识了嫌疑人李俊青。2009年5月1日李俊青从山西给我打电话说山西那边有个装修工程，担心自己能力谈不下来，让我前去洽谈。出于对朋友的信任，我于2009年5月4日乘车到达山西忻州，并见到了李俊青。李不让我去洽谈业务，而是叫我去听什么课，以后李俊青天天叫我去听这种课。后来我才知根本没有什么装修工程，而是被李骗来的。再想回北京已经走不脱，人身自由被严重限制，并强迫我欺骗妻子向山西汇款，2009年5月13日我妻子先后汇款到山西101,500.00元全部交给了李鹏，没给出任何手续。

我很害怕，只想如何脱身，他们得钱后放松了对我的监视控制。我于5月22日返回北京，过了十九天非正常生活。

四、诈骗手段

1、以虚假信息骗我去了山西

李俊青是我老乡，曾在我处干过活很熟，后来，李去了山西。今年5月1日李俊青从山西给我来电话称：山西那边有个装修工程，工程利润很大，风险较小，自已又没能力谈成此笔工程，叫我前去跟发包方洽谈。以后几天，李俊青每天多次电话催促我赶快去山西，出于我和李俊青以前的工作关系，又是老乡，就相信了李俊青，故我于今年5月4日前往，并于5月4日中午12点到达，李俊青指定的地点山西忻州。后来得知根本没有什么装修工程，完全是凭空捏造的虚假信息，是李俊青把我骗到山西去的。

我到达山西后，几次向李提出前去找发包方洽谈，李不让去，叫我先休息，明天再去。我在和李俊青说话其间，李俊青接到他表弟郝立平一个电话，（郝立平，我以前就认识，也在北京搞过装修）当时听到郝立平说他工地缺料，让李俊青往工地送水管，后来知道，这个电话是他的精心编造和安排的。目的是让我认为他们真的在山西有装修工程，实际他们在山西就是从事诈骗活动。

2、到达山西后他们限制了我的人身自由

首先，是非叫我去参加一个装修公司会议，因为是装修会议，李俊青领我就去了，到了发现根本不是装修会议，而是讲人帮人挣大钱，小投资大回报，后来知道这是在上传销课。

其次，是限制我单独活动，每走一步都有几个人跟着我。连上街卖点日常生活用品他们都派人陪着。还把我的手机强制搜走，在我不知情的情况下，偷偷将手机余额全部用完。这都是他们设计的圈套，致使我无法用自己手机跟家人联系。我妻子给我打电话，打不进来，只能打到李俊青手机上，所说内容他们全知，后来几天他们强迫我去听他们所谓发展课，我的人身自由受到严重限制。

再次威逼我往山西汇款。先是逼我向我妻子打假内容电话说：这边工程已经谈成了得进料，需要很多资金垫付，要汇十万元过来。这个电话不打他们不让，意思就是要整我，我害怕了。所以电话就打给了我妻子，我妻子出于对我及李俊青的信任，电话通后的第二天起，陆续将101,500.00元汇到李俊青的帐户上，后来把钱全部给了李鹏，他没给任何手续。

3、不交钱根本走脱不了

我在北京有工程，还有工人按我分配去干活，事多、活忙，必须尽快回到北京，这些他们全不顾，就是不叫我走，天天逼我去听他们的课，不去不行。我的行动完全被他们控制着，我几次要求回北京他们不让，自己想走也走不了，后来我把钱交上了，对我监视松了点，我谎称北京有事办完事再回来，他们才勉强让我离开。从5月4日到5月22日我在山西过着非正常生活十九天，真是好漫长。

我希望公安机关立案侦查，打击传销首要和骨干分子，追回我的经济损失。

受害人：张亚杰

2009年6月21日